公告日期：2024-11-23

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-089
福建福昕软件开发股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九
次会议通知于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 11 月 22 日在
福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室以现场结合通讯
的方式召开。本次会议由监事会主席邱添英女士主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：
（一）审议通过了《关于放弃对子公司的优先增资权暨涉及部分募投项目间接转让与关联交易的议案》

公司监事会认为：公司本次放弃对子公司的优先增资权致使丧失控制权而涉及对募投项目间接转让暨关联交易的事项遵循了公允、合理的原则，公司董事会的表决程序合法，关联董事回避了表决，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于放弃对子公司的优先增资权暨涉及部分募投项目间接转让与关联交易的公告》
（公告编号：2024-090）。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司监事会
2024 年 11 月 23 日

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