公告日期：2024-09-19

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2024-059
博众精工科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区湖心西路 666 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 63

普通股股东人数 63

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 330,452,160

普通股股东所持有表决权数量 330,452,160

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

73.9849
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.9849

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长吕绍林先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的
表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书及全体高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年半年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 330,432,783 99.9941 16,467 0.0049 2,910 0.0010

2、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 330,294,428 99.9522 115,645 0.0349 42,087 0.0129

（二） 现金分红分段表决情况

同意 反对 弃权

股东分段情况 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）

持股5%以上普 284,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东

持股 1%-5%普 43,200,000 100.0000 0 0.0000 0.0000
通股股东

持股1%以下普 2,832,783 99.3206 16,467 0.5773 2,910 0.1021
通股股东
其中：市值 50

万以下普通股 244,603 92.6596 16,467 6.2379 2,910 1.1025
股东

市值 50 万以 2,588,180 100.0000 0 0.0000 0……
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