公告日期：2024-12-04

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2024-036
申联生物医药（上海）股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月23日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 12 月 23 日 14 点 00 分

召开地点：上海市闵行区江川东路 48 号公司综合楼一楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日

至 2024 年 12 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于董事、监事报酬的议案》 √

2 《关于聘任会计师事务所的议案》 √

累积投票议案

《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董 应选董事（6）人

3.00 事会非独立董事的议案》

《关于选举聂东升为公司第四届董事会非独 √

3.01 立董事的议案》

《关于选举杨从州为公司第四届董事会非独 √

3.02 立董事的议案》

《关于选举聂文豪为公司第四届董事会非独 √

3.03 立董事的议案》

《关于选举童光志为公司第四届董事会非独 √

3.04 立董事的议案》

《关于选举杨志强为公司第四届董事会非独 √

3.05 立董事的议案》

3.06 《关于选举 Eudes Fabre 为公司第四届董事 √

会非独立董事的议案》

《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董 应选独立董事（3）人
4.00 事会独立董事的议案》

《关于选举李胜利为公司第四届董事会独立 √

4.01 董事的议案》

《关于选举俞雄为公司第四届董事会独立董 √

4.02 事的议案》

《关于选举李建军为公司第四届董事会独立 √

4.03 董事的议案》

《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监 应选监事（2）人

5.00 事会非职工代表监事的议案》

《关于选举吴守常为公司第四届监事会非职 √

5.01 工代表监事的议案》

《关于选举竺月琼为公司第四届监事会非职 √

5.02 工代表监事的议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已分别经公司第三届董事会……
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