公告日期：2024-12-04

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2024-035
申联生物医药（上海）股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期已届满，公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定以及公司发展战略需要，开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》。根据《公司章程》规定，
公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公
司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名聂东升先生、杨从州先生、聂文豪先生、童光志先生、杨志强先生及 Eudes Fabre 先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名李胜利先生、俞雄先生和李建军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述候选人简介详见附件。

上述三位独立董事候选人中，李胜利先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书，尚未取得上海证券交易所科创板独立董事培训记录证明，李胜利先生已承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得科创板独立董事培训记录证明；俞雄先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书和上海证券交易所科创板独立董事培训记录证明；李建军先生为会计专业人士且已取得上海证券交易所独立董事资格证书和上海证券交易所科创板独立董事培训记录证明。三位独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。公司将召开 2024 年第一次临时股东大会审议本次董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事自公司
2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年，独立董事李建军先生任期自股东大会审议通过之日起至担任公司独立董事满六年之日（2027 年9 月 26 日）止。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 12 月 3 日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名吴守常先生、竺月琼女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。上述两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会非职工代表监事将自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

三、其他情况说明

公司以“建设成为世界一流的高科技生物公司”为愿景，基于公司在新一代生物技术领域的布局和开发，为进一步推进公司战略发展需要，公司调整了董事会、监事会成员结构，尤其甄选了反刍动物营养、奶牛疾病控制及人用药品领域的专家作为新董事候选人，将助力公司在反刍动保领域持续加码发力，同时向人用药品领域拓展。

本次提名的董事候选人及监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第三届董事会董事、第三届监事会监事成员在任职期间勤勉尽责，为
促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

申联生物医药（上海）……
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