公告日期：2024-08-30

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-043
三达膜环境技术股份有限公司

第四届监事会第三十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第三十二次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，会
议通知于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席林
莉女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过《关于卷膜生产线募投项目结项并拟注销募集资金专户的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次将“年产 1.4 万支卷式膜组件生产线项目”结项并拟注销募集资金专户，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。该事项的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意将卷膜生产线募投项目结项并拟注销募集资金专户的事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 30 日

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