公告日期：2024-11-12

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-059
三达膜环境技术股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，根据具体产品的规格型号等方面并结合市场价格进行定价，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年11 月 11 日召开第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计 4,247.72 万元人民币，关联董
事 CHEN NI、谢方、LAN YIHONG 予以回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，公司全体监事均同意该议案并出具了相关意见。
本次日常关联交易额度预计事项在提交董事会审议前已经公司
审计委员会 2024 年第八次会议审议通过，关联委员 LAN YIHONG 予以
回避表决，出席会议的其他委员一致同意该议案；该议案在提交董事会审议前并经公司独立董事专门会议 2024 年第十二次会议审议通过，公司全体独立董事对本次日常关联交易额度预计的事项发表了明确同意的审核意见。

本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议，关联股东三达膜技术（新加坡）有限公司及唐佳菁将进行回避表决。

（二）专项意见

1、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事一致认为：公司及子公司预计与关联人发生的日常关联交易事项符合公司日常经营发展的需要；关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，公司的主营业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，独立董事一致同意公司关于 2025 年度日常关联交易额度预计的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

公司监事会一致认为：公司关于 2025 年度日常关联交易额度预计事项是为了满足日常生产经营的需要，属正常商业行为，遵循了公平、自愿的交易原则，不存在违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定的情形。日常关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形；该等日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会一致同意公司关于2025 年度日常关联交易额度预计的议案。

（三）2025 年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

本年年初 本次预计金
占同类 至 2024 年 占同类 额与 2024
关联交易 关联人 2025 年度 业务比 11 月 1 日 业务比 年实际发生
类别 预计金额 例（%） 与关联人 例（%） 金额差异较
实际发生 大的原因
金额

向关联人 山东天力

销 售 产 药业有限 2,000.00 2.42 1,658.88 2.00 -

品、商品 公司
向关联人 厦门达兰

购 买 产 科技有限 30.00 100.00 1.76 100.00 -

品、商品 公司
向关联人 三达膜科

租 赁 厂 技园开发 867.72 ……
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