公告日期：2024-12-14

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-064
三达膜环境技术股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《三达膜环境技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2024 年 12 月 13 日，公司召开第四届董事会第四十二次会议，
审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名 CHEN NI 女士、谢方先生、方富林先生、LAN YIHONG 先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同
意提名屈中标先生、曹敏杰先生、蓝潮永先生为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人中，屈中标先生为会计专业人士，并已取得上海证券交易所独立董事资格证书和完成上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习；曹敏杰先生、蓝潮永先生已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台培训学习。上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将于近期召开 2024 年第五次临时股东大会审议董事会换届事项，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第五届董事会董事自 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

鉴于原独立董事张盛利先生和关瑞章先生已经连任两届，本次换届选举完成后将不再担任公司独立董事；公司董事会对张盛利先生和关瑞章先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、监事会换届选举情况

2024 年 12 月 13 日，公司召开第四届监事会第三十六次会议，
审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名林莉女士、赵霞女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。上述两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成第五届监事会。公司第五届监事会非职工代表监
事采取股东大会累积投票制选举产生，自公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

三、其他情况说明

公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立
董事 3 名，独立董事候选人的比例未低于董事总数的三分之一。公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等有关规定履行职责。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 14 日
附件：

一、董事候选人简历

CHEN NI 女士，1966 年出生，新加坡国籍，毕业于上海交通大学，
获工商管理系硕士学位。曾任集美大学助理实验师、新加坡国立大学实验师、三达环境工程董事、三达膜科技监事、本公司董事兼副总经理；现任本公司董事长兼副总经理，同时担任 Suntar Intern……
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