公告日期：2024-12-14

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-067
三达膜环境技术股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月31日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024 年第五次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 12 月 31 日14 点 30 分

召开地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办公楼三层
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 31 日

至 2024 年 12 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

累积投票议案

《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立

1.00 应选董事（4）人
董事的议案》

《选举 CHEN NI 女士为公司第五届董事会非独立董

1.01 √

事》

1.02 《选举谢方先生为公司第五届董事会非独立董事》 √

《选举方富林先生为公司第五届董事会非独立董

1.03 √

事》

《选举 LAN YIHONG 先生为公司第五届董事会非独立

1.04 √

董事》

《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董 应选独立董事（3）
2.00

事的议案》 人

2.01 《选举屈中标先生为公司第五届董事会独立董事》 √

2.02 《选举曹敏杰先生为公司第五届董事会独立董事》 √

2.03 《选举蓝潮永先生为公司第五届董事会独立董事》 √

《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工

3.00 应选监事（2）人
代表监事的议案》

《选举林莉女士为公司第五届监事会非职工代表监

3.01 √

事》

《选举赵霞女士为公司第五届监事会非职工代表监

3.02 ……
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