公告日期：2025-01-01

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-002
三达膜环境技术股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举

暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
12 月 31 日召开 2024 年第五次临时股东大会，本次股东大会采用累
积投票制的方式选举产生了公司第五届董事会非独立董事、独立董事组成公司第五届董事会；选举产生了公司第五届监事会非职工代表监
事，与公司于 2024 年 12 月 13 日召开的职工代表大会选举产生的一
名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

同日，公司召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了新一届董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表。现就具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2024 年 12 月 31 日，公司召开 2024 年第五次临时股东大会，本
次股东大会采用累积投票制的方式选举 CHEN NI 女士、谢方先生、方富林先生、LAN YIHONG 先生担任公司第五届董事会非独立董事，选举屈中标先生、曹敏杰先生、蓝潮永先生担任公司第五届董事会独立董事，其中屈中标先生为会计专业人士。本次股东大会选举出的四名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员个人简历详见公司已于2024年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三达膜关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号 2024-064）。
（二）董事长选举情况

2024 年 12 月 31 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议
通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，董事会同意选举 CHEN NI 女士担任公司第五届董事会董事长，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

（三）副董事长选举情况

2024 年 12 月 31 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议
通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》，董事会同意选举谢方先生担任公司第五届董事会副董事长，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

（四）董事会各专门委员会委员选举情况

2024 年 12 月 31 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议
通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》，选举产生了公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），具体情况如下：

1、审计委员会：屈中标先生（召集人、会计专业人士）、蓝潮永先生、LAN YIHONG 先生；

2、战略委员会：CHEN NI 女士（召集人）、谢方先生、方富林先生；

3、提名委员会：蓝潮永先生（召集人）、曹敏杰先生、谢方先生；
4、薪酬与考核委员会：曹敏杰先生（召集人）、屈中标先生、CHENNI 女士。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）屈中标先生为会计专业人士，审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则的规定。公司第五届董事会各专门委员会委员的任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2024 年 12 月 31 日，公司召开 2024 年第五次临时股东大会，本
次股东大会采用累积投票制的方式选举林莉女士、赵霞女士担任公司

第五届监事会非职工代表监事，与公司于 2024 年 12 月 13 日召开职
工代表大会选举产生的第五届监事会职工代表监事孙丰智先生共同组成公司第五届监事会，任期自 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第五届监事会非职工代表监事、职工代表监事个
人简历详见公司于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《三达膜关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号 2024-064）和《三达膜关于选举职工代表监事的公告》（公告编号 2024-065）。

（二）监事会主席选举……
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