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公告日期：2025-01-04
证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-005
三达膜环境技术股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2025年1月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，
会议通知于 2024 年 12 月 15 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主
席林莉女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：
一、听取及审议通过《关于梅河口募投项目进展的议案》
公司监事会一致认为：公司“纳米过滤膜材料制备及成套膜设备制造基地项目”生产制造基地机加工生产线已组装调试完成，公司预计该生产基地于 2025 年 12 月前取得相关证照并投产。该项目未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。该事项的决策与审批程序符合《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管规则适用指引第1 号——规范运作》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在违规使用募集资金的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。因此，监事会一致同意该议案。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
三达膜环境技术股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 4 日
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