公告日期：2025-01-04

长江证券承销保荐有限公司

关于三达膜环境技术股份有限公司

梅河口募投项目进展情况的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为三达 膜环境技术股份有限公司（以下简称“三达膜”或“公司”）首次公开发行股票 并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，就三达膜“纳米过滤膜材料制备及成套 膜设备制造基地项目”（以下简称“梅河口募投项目”）进展情况事项进行了审慎 核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具的《关于同意三达
膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925 号），公司向社会公开发行人民币普通股 8347 万股。本次发行价格为每股人民币 18.26 元，募集资金总额为人民币 152,416.22 万元，扣除发行费用后实际募集资
金净额为人民币 145,024.66 万元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 12 日全部到
位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了 审验并出具了“致同验字(2019)第 350ZA0041 号”《验资报告》。公司依照规定对 募集资金采取了专户存储管理。

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开 发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位:万元

序号 募集资金投资项目 投资总额 募集资金投资金额

无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产

1 线项目 50,000.00 50,000.00

2 纳米过滤膜材料制备及成套膜设 36,000.00 36,000.00

序号 募集资金投资项目 投资总额 募集资金投资金额

备制造基地项目

特种分离膜及其成套设备的制备

3 与生产项目 30,000.00 30,000.00

4 膜材料与技术研发中心项目 5,000.00 5,000.00

5 补充流动资金项目 20,000.00 20,000.00

合计 141,000.00 141,000.00

2023 年 11 月 6 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会
第二十一次会议，审议通过了《关于变更调整梅河口募投项目实施内容并将剩余 募集资金专户监管的议案》，同意公司变更调整“纳米过滤膜材料制备及成套膜 设备制造基地项目”实施内容，并同意公司将剩余募集资金共计人民币 27,713.33 万元（含利息收入，该项目节余募集资金具体以项目实际节余金额为准）增设募 集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议进行专户监管。公司独立董事、监 事会及保荐机构出具了相关意见，该事项已经公司 2023 年第五次临时股东大会
审议通过。具体内容详见公司已于 2023 年 11 月 8 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于变更调整梅河口募投项目实施内容并将剩余募集资 金专户监管的公告》（公告编号：2023-050）。

二、梅河口募投项目目前的进展情况

截止目前，梅河口募投项目总包方吉林省梅河建设发展有限公司（曾用名为 “梅河口中如建设发展有限公司”，以下简称“总包方”）已向本公司移交了办公 楼、宿舍楼、门卫房，园区道路已建成，机加工车间的设备已经安装调试完成， 剩余的 1#车间、2#车间、5#钢结构厂房部分消防工程尚未完工。公司原计划预计
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