公告日期：2024-07-19

陕西斯瑞新材料股份有限公司

公司章程

二零二四年七月

目 录

第一章 总 则......2

第二章 经营宗旨和范围 ......3

第三章 股 份......4

第一节 股份发行 ......4
第二节 股份增减和回购 ......5
第三节 股份转让 ......7
第四章 股东和股东大会 ......7
第一节 股东 ......8
第二节 股东大会的一般规定 ......10
第三节 股东大会的召集 ......14
第四节 股东大会的提案与通知 ......15
第五节 股东大会的召开 ......17
第六节 股东大会的表决和决议 ......20
第五章 董事会......25
第一节 董事 ......25
第二节 董事会 ......29
第六章 经理及其他高级管理人员 ......34
第七章 监事会......36
第一节 监事 ......36
第二节 监事会 ......37
第三节 监事会决议 ......39
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......39
第一节 财务会计制度 ......39
第二节 内部审计及公司会计师事务所的聘任......42
第九章 投资者关系管理及信息披露 ......43
第十章 通知和公告......44
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......45
第一节 合并、分立、增资和减资......45
第二节 解散和清算 ......46
第十二章 修改章程 ......48
第十三章 附 则......48

陕西斯瑞新材料股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，经由陕西斯瑞工业有限责任公司整体变更成立的股份有限公司。

公司的设立方式为发起设立。在西安市市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 91610000623115672Q 的《营业执照》。

第三条 公司于 2022 年 1 月 21 日经中国证券监督管理委员会注册，首次向
社会公众发行人民币普通股 40,010,000 股，于 2022 年 3 月 16 日在上海证券交
易所上市。

第四条 公司注册名称

中文名称：陕西斯瑞新材料股份有限公司

英文名称：Shaanxi Sirui Advanced Materials CO., LTD

第五条 公司住所：陕西省西安市高新区丈八七路 12 号

第六条 公司注册资本为 727,337,890 元人民币。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人。

第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：做新材料领域的全球领跑者，坚持科技自立自强，坚持高质量发展，构建新材料产业发展的制高点，为客户、员工、股东等带来满意的社会效益和经济效益。

第十三条 公司的经营范围为：电器机械及器材、机电产品（汽车除外）、精密机械、电池、蓄电池、充电器、电源、开关设备、钛及钛合金产品、真空镀膜靶材、镍钛合金材料、有色金属材料及其制品（专控除外）、低铬铜、铬锆铜……
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