公告日期：2024-10-30

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-047
陕西斯瑞新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年11月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024 年第三次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 11 月 20 日14 点 00 分

召开地点：陕西斯瑞新材料股份有限公司 4 楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 20 日至 2024 年 11 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 √

2 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的 √

议案》

3.00 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方 √为投票对象的子
案的议案》 议案数：（10）

3.01 《发行股票的种类和面值》 √

3.02 《发行方式和发行时间》 √

3.03 《发行对象及认购方式》 √

3.04 《定价基准日、发行价格及定价原则》 √

3.05 《发行数量》 √

3.06 《本次发行股票的限售期》 √

3.07 《募集资金规模及用途》 √

3.08 《股票上市地点》 √

3.09 《本次发行前滚存未分配利润的安排》 √

3.10 《本次发行决议的有效期限》 √

4 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预 √

案的议案》

5 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发 √

行方案的论证分析报告的议案》

6 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募 √

集资金使用的可行性分析报告的议案》

7 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议 √

案》

8 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域 √

的说明的议案》

9 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 ……
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