公告日期：2024-08-22

证券代码：688106 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-087
转债代码：118038 转债简称：金宏转债

金宏气体股份有限公司

第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年8月21日下午以现场方式召开，现场会议在苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 6 号行政楼 309 会议室举行。
本次会议的通知于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席戈惠芳主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《金宏气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）《关于<金宏气体股份有限公司 2024 年半年度报告>及摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金宏气体股份有限公司 2024 年半年度报告》及《金宏气体股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<金宏气体股份有限公司 2024 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理办法》等制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金宏气体股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-088）。

（三）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。截至 2024 年 8 月
20日，公司总股本487,652,692股，扣减公司回购专用证券账户中的股份8,044,249股，以此计算合计派发现金红利 71,941,266.45 元（含税），占公司 2024 年半年度合并归属于上市公司股东净利润的 44.94%。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配的相关事宜已经公司于 2024 年 8 月5日召开的 2024 年第一次
临时股东大会授权董事会制定具体方案并在规定期限内实施。

经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司及股东特别是中小
股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。本次利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金宏气体股份有限公司关于 2024 年半年度利润分配方案的公 告 》（ 公告……
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