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公告日期:2024-08-29
证券代码:688107 证券简称:安路科技 公告编号:2024-028
上海安路信息科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
上海安路信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)日前以电子邮件方式
向董事发出第二届董事会第四次会议通知,会议于 2024 年 8 月 27 日以现场结合
通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
会议由董事长许海东先生主持,经出席会议的董事签署表决,会议一致通过并形成如下决议:
(一) 通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
同意《公司 2024 年半年度报告》及其摘要的相关内容。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
(二) 审议通过《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
同意《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的相关内容。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-030)。
(三) 审议通过《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度
评估报告的议案》
同意《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》的相关内容。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
(四) 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
同意《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》的相关内容。公司本次将作废首次授予部分的限制性股票共计 858,576 股,其中,因 15 名激励对象离职及岗位调整而不得归属并由公司作废的 163,538 股,因首次授予部分第二期业绩目标考核未达标而失效作废的 695,038 股。同时,作废预留授予部分的限制性股票为 240,000 股,为因预留授予部分第一期业绩目标考核未达标而失效作废。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2024-031)。
特此公告。
上海安路信息科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日
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