公告日期：2024-12-19

证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2024-044

上海安路信息科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 17
日分别召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的议案》，同意对两个募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“新一代现场可编程阵列芯片研发及产业化项目”、“现场可编程系统级芯片研发项目”的内部投资结构进行调整。公司保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海安路信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3093 号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股 50,100,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每
股发行价格为人民币 26.00 元。截至 2021 年 11 月 9 日止，本公司募集资金总额
为人民币 1,302,600,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币101,957,537.70 元，实际募集资金净额为人民币 1,200,642,462.30 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2021]第 ZA15786 号验资报告验资确认。

募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储管理，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权力与义务。上述专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

二、募投项目情况

根据《上海安路信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股说明书》，公司募集资金投资项目具体情况如下：

单位：人民币万元

拟使用募集资 是否涉及本
序号 募集资金投资方向 投资总额 金金额 次内部投资
结构调整

1 新一代现场可编程阵列芯片 38,886.48 37,938.28 是

研发及产业化项目

2 现场可编程系统级芯片研发 30,061.72 30,061.72 是

项目

3 发展与科技储备资金 32,000.00 32,000.00 否

合计 100,948.20 100,000.00 -

三、本次部分募投项目调整内部投资结构的具体情况及原因

结合募集资金的使用情况及未来计划，为提高资金的使用效率，在募集资金
投资内容、投资用途、募集资金投资金额及实施地点不发生变更的情况下，公司
拟调整“新一代现场可编程阵列芯片研发及产业化项目”及“现场可编程系统级
芯片研发项目”的内部投资结构，具体调整情况及原因如下：

（一）新一代现场可编程阵列芯片研发及产业化项目

单位：人民币万元

序 调整前拟投入募集资金 调整后拟投入募集资金

项目名称 调整金额
号 金额 比例 金额 比例

1 工程建设费用 2,207.29 5.82% 1,600.04 4.22% -607.25

2 研发费用 25,101.00 66.16% 27,……
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