公告日期：2024-11-16

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2024-040
江苏联测机电科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省南通市苏通科技产业园区海迪路 2 号南通常测机电设备有限公司四楼第二会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 33

普通股股东人数 33

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 26,569,651

普通股股东所持有表决权数量 26,569,651
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表

41.2587
决权数量的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数

41.2587
量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，会议由董事长赵爱国先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书何平女士出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东

比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

普通

26,411,136 99.4033 156,603 0.5894 1,912 0.0073
股
2、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东

比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

普通

26,409,419 99.3969 150,603 0.5668 9,629 0.0363
股
3、 议案名称：关于续聘 2024 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

普通

26,408,419 99.3931 151,603 0.5705 9,629 0.0364

股

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案

议案名称 比例

序号 票数 票数 比例……
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