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公告日期:2024-06-29
证券代码:688114 证券简称:华大智造 公告编号:2024-041
深圳华大智造科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点:深圳市盐田区梅沙街道云华路 9 号华大时空中心C 区国际会议中心 419 会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 59
普通股股东人数 59
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 287,072,084
普通股股东所持有表决权数量 287,072,084
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例(%) 69.7322
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 69.7322
注:截至本次股东大会股权登记日(2024 年 6 月 20 日)的总股本为 415,637,624 股;其中,
公司回购专用账户持有股份数为 3,959,863 股,不享有股东大会表决权。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,董事长汪建先生因公未能现场出席会议,经全
体董事一致推举,由董事牟峰先生主持,会议以现场及网络方式投票表决,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人,出席 10 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司高级副总裁、董事会秘书韦炜先生出席了本次会议;
4、公司全体高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 287,069,084 99.9990 3,000 0.0010 0 0.0000
2、 议案名称:《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 287,069,084 99.9990 3,000 0.0010 0 0.0000
3、 议案名称:《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 287,069,084 99.9990 3,000 0.0010 0 0……
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