公告日期：2024-07-03

证券简称：华大智造 证券代码：688114
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
关于

深圳华大智造科技股份有限公司

2024 年限制性股票激励计划调整及授予事项
之

独立财务顾问报告

二〇二四年七月

目录

一、释义 ......2
二、声明 ......3
三、基本假设 ......4
四、独立财务顾问意见 ......5
五、备查文件及咨询方式 ......11
一、释义

以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义：

华大智造、本公

司、公司、上市公 指 深圳华大智造科技股份有限公司

司

本激励计划、本计 指 深圳华大智造科技股份有限公司 2024 年限制
划 性股票激励计划

限制性股票、第二 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足
类限制性股票 指 相应获益条件后分次获得并登记的本公司股

票。

按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司
激励对象 指 董事、高级管理人员、核心技术人员及业务骨
干人员。

授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期

授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格

有效期 指 自限制性股票授予之日起到激励对象获授的限
制性股票全部归属或作废失效的期间

归属 指 限制性股票激励对象满足获益条件后，上市公
司将股票登记至激励对象账户的行为

归属条件 指 限制性股票激励计划所设立的,激励对象为获

得激励股票所需满足的获益条件

归属日 指 限制性股票激励对象满足获益条件后，获授股
票完成登记的日期，必须为交易日

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《自律监管指南》 指 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股
权激励信息披露》

《公司章程》 指 《深圳华大智造科技股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

证券交易所 指 上海证券交易所

元 指 人民币元

注：1、本草案所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

2、本草案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

二、声明

本独立财务顾问对本报告特作如下声明：

（一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由华大智造提供，本计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

（二）本独立财务顾问仅就本激励计划对华大智造股东是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对华大智造的任何投资建议，对投资者依据本独立财务顾问报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。

（三）本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本独立财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。

（四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露的关于本次限制性股票激励计划的相关信息。

（五）本独立财务顾问秉持勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度，依据客观公……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。