公告日期：2023-11-30

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2023-106
转债代码：118005 债券简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司

关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票

股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 29 日召开
第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理 2022 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司 2022年度向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期及相关授
权有效期的情况

公司于 2022 年 12 月 27 日召开的第二届董事会第二十七次会议和第二届监
事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对
象发行股票相关事宜的议案》等相关事项，2023 年 1 月 12 日召开 2023 年第一
次临时股东大会会议审议通过前述议案，根据 2023 年第一次临时股东大会会议决议，公司本次发行决议的有效期及股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行有关全部具体事宜的有效期均为 12 个月，自股东大会审议通过之日起计算。
二、延长公司 2022年度向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期及相
关授权有效期的情况

鉴于公司向特定对象发行股票的决议有效期即将届满，而公司尚未完成向特定对象发行股票事宜，为保证公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，

公司于 2023 年 11 月 29 日召开第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第
三十四次会议，审议通过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理 2022 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，公司拟将本次向特定对象发行股票决议的有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月至
2025 年 1 月 12 日止，同时将相关授权有效期自前次有效期届满之日起延长 12
个月至 2025 年 1 月 12 日止。除上述延长决议有效期和授权有效期外，公司本次
非公开发行 A 股股票的其他事项内容、其他授权事项内容保持不变。

三、独立董事独立意见

（一）《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有
效期的议案》

经审核，我们认为：公司本次延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东
大会决议有效期，符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，有利于保障公司向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意此项议案并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

（二）《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理 2022 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

经审核，我们认为本次提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期，有利于保障公司向特定对象发行股票事项的顺利实施，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。该事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该议案并同意提交公司股东大会审议。
本次延期事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 30 日

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