公告日期：2023-11-30

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2023-104

转债代码：118005 转债简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司关于

变更注册资本、修改《公司章程》及部分内部治理制

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 29 日召开第

二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<江苏天奈科技股份有限公司章程>的议案》《关于修订江苏天奈科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则的议案》《关于修订江苏天奈科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则的议案》《关于修订江苏天奈科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则的议案》《关于修订江苏天奈科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》《关于修订江苏天奈科技股份有限公司独立董事工作制度的议案》《关于修订江苏天奈科技股份有限公司独立董事年报工作制度的议案》《关于制定江苏天奈科技股份有限公司会计师事务所选聘制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司股本变化情况

2023 年 5 月 17 日公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司

2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.95 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股。公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配及资本公积金转增股本，即以总股本 232,521,084 股扣除回购股份 1,316,621 股后的股份数量

231,204,463 股为基数，新增无限售条件流通股份 110,978,142 股，上市日为 2023

年 7 月 7 日，本次分配后总股本为 343,499,226 股。

公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已

经达成，2023 年 9 月 21 日，2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归

属期第二次归属的股份登记手续已完成，首次授予部分第二个归属期第二次归属193,584 股。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证

明》，并于 2023 年 9 月 28 日上市流通。公司因本次限制性股票归属而新增的股

份数量为 193,584 股。

公司向不特定对象发行可转换公司债券“天奈转债”自 2022 年 8 月 9 日开

始转股，截至 2023 年 3 月 31 日，“天奈转债”累计有人民币 40,000 元已转换为

公司股票，转股数量为 255 股（已审议并完成工商变更）。2023 年 3 月 31 日至

2023 年 11 月 28 日，“天奈转债”有人民币 10,000 元已转换为公司股票，新增转

股数量为 109 股。

综上，截至 2023 年 11 月 28 日，公司的股本总数由 232,521,071 股增加至

343,692,906 股，注册资本由 232,521,071 元增加至 343,692,906 元。

二、《公司章程》的相关修订情况

依据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，现拟对《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修改。

本次公司章程拟修订的具体修订内容如下：

修订前 修订后

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币

23,252.1071 万元。 34,369.2906 万元。

第二十条 公司股份总数为 23,252.1071 第二十条 公司股份总数为 34,369.2906

万股，公司的股本为 23,252.1071 万股，每股 万股，公司的股本为 34,369.2906 万股，每股

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