公告日期：2023-11-30

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2023-099

转债代码：118005 债券简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
责任。

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“天奈科技”或“公司”）第二届董事会、监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其
中独立董事3 名。公司于 2023 年 11月 29日召开第二届董事会第四十三次会议，
审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名郑涛先生、严燕女士、张美杰先生、蔡永略先生、张景女士、姚月婷女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名于成永先生、杨永宏先生、何灏先生为公司第三届董事会独立董事候选人，于成永先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

公司第二届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》。

根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自 2023 年第三次临时股东大会选举通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 11 月 29 日召开第二届监事会第三十四次会议，审议通过了
《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名孙敏女士、孙志斌先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。上述候选人简历详见附件。

上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自 2023 年第三次临时股东大会选举通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在不得担任或被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在重大失信等不良记录。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2023 年第三次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第二届董事会、监事会全体成员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 30 日
附件：

一、非独立董事候选人简历

郑涛先生，男，加拿大国籍，汉族，1967 年 11 月出生，博士研究生。1995
年 10 月在《科学》杂志上发表名为“Mechanisms for Lithium Insertion in
Carbonaceous Materials”（锂在碳材料中的穿插机制）的论文。1996 年 8 月至 1……
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