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公告日期:2024-03-02
证券代码:688116 证券简称:天奈科技 公告编号:2024-011
转债代码:118005 债券简称:天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会的召开情况
江苏天奈科技股份有限公司(以下简称“公司”或“天奈科技”)第三届监
事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于 2024 年 3 月 1 日在公司会议室以
现场方式召开,本次会议通知及相关材料已于 2024 年 2 月 29 日以电子邮件方式
送达公司全体监事,全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知期限。本次会议应参与表决监事 3 人,实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决,审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》
公司结合自身发展战略规划,拟对部分募集资金投资项目进行调整。公司监事会根据相关法律、法规及规范性文件结合公司实际情况,审议《关于调整公司2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》,认为该议案涉及表决事项均符合有关法律法规的规定,对该议案无异议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于调整 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案及预案修订情况的说明公告》(公告编号:2024-009)。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 弃权。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订
稿)的议案》
因公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的调整,公司拟对《江苏天
奈科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》进行修订,公司监事会根据相关法律、法规及规范性文件结合公司实际情况,认为该议案涉及表决事项均符合有关法律法规的规定,对该议案无异议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)披露的提示性公告》(公告编号:2024-007)、《江苏天奈科技股份有限公司关于调整 2022年度向特定对象发行 A 股股票方案及预案修订情况的说明公告》(公告编号:2024-009)、《江苏天奈科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)》。
表决情况:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证
分析报告(修订稿)的议案》
因公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的调整,公司拟对《江苏天
奈科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》进行修订,公司监事会根据相关法律、法规及规范性文件结合公司实际情况,认为该议案涉及表决事项均符合有关法律法规的规定,对该议案无异议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏天奈科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告(修订稿)》。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 弃权。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
因公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的调整,公司拟对《江苏天
奈科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》进行修订,公司监事会根据相关法律、法规及规范性文件结合公司实
际情况,认为该议案涉及表决事项均符合有关法律法规的规定,对该议案无异议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏天奈科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。
表决结果:3 票同意;0……
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