公告日期：2024-03-02

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-010

转债代码：118005 债券简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）第三届董

事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 3 月 1 日上午 9:00 在公司

会议室以现场及通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 2 月 29

日以电子邮件方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知期限，对董事会的召集及召开无异议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的

议案》

公司结合自身发展战略规划，拟对部分募集资金投资项目进行调整。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于调整 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案及预案修订情况的说明公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订

稿）的议案》

因公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的调整，公司拟对《江苏天

奈科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）披露的提示性公告》（公告编号：2024-007）、《江苏天奈科技股份有限公司关于调整 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案及预案修订情况的说明公告》（公告编号：2024-009）、《江苏天奈科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证

分析报告（修订稿）的议案》

因公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的调整，公司拟对《江苏天

奈科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使

用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

因公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的调整，公司拟对《江苏天

奈科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》进行修订，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回

报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

因公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的调整，公司拟对江苏天奈

科技股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公……
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