公告日期：2024-03-02

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-009

转债代码：118005 债券简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司

关于调整 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案

及预案修订情况的说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 12月 27日召开第

二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十一次会议，并于 2023年 1月 12日召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司 2022 年度向特

定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票

预案的议案》等与 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）相关的议案。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

一、向特定对象发行 A 股股票方案调整的具体情况

基于整体规划、市场环境等因素，根据股东大会的授权，公司于 2024 年 3 月

1日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关

于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度

向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次发行方案和相关文件作出调整。公司独立董事发表了同意的独立意见。结合公司实际情况，公司对本次发行的募集资金数量和用途进行了调整，调整的具体内容如下：

本次调整前：

本次发行募集资金总额不超过 200,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后

将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目拟投资 拟用募集资

总额 金投资金额

1 天奈科技锂电材料眉山生产基地项目（一期）项目 120,000.00 100,000.00

2 锂电池用高效单壁纳米导电材料生产项目（一期） 79,356.48 60,000.00

3 补充流动资金 40,000.00 40,000.00

合计 239,356.48 200,000.00

在本次募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

本次调整后：

本次发行募集资金总额不超过 80,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目拟投资 拟用募集资

总额 金投资金额

1 锂电池用高效单壁纳米导电材料生产项目（一期） 79,356.48 60,000.00

2 补充流动资金 20,000.00 20,000.00

合计 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。