公告日期：2024-04-27

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-031
转债代码：118005 债券简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。

一、董事会会议召开情况

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议
于 2024 年 4 月 15 日发出通知和 2024 年 4 月 23 日发出会议的补充通知和材料，
于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参与表决
董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过以下议案：

1、 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技 2023 年年度报告》《天奈科技 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案已经第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

2、 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案已经第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

3、 审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

公司董事会审议了由天健会计师事务所出具的关于公司 2023 年度审计报告，对该报告无异议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏天奈科技股份有限公司 2023 年度审计报告》。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案已经第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

4、 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 将 于 股 东 大 会 召 开 前 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊载《天奈科技 2023 年年度股东大会会议资料》。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

5、 审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的独立董事述职报告相关文件。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

6、 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理对公司 2023 年度经营情况、2024 年度经营计划等事项向董事会
做了汇报，公司董事会同意认可《2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司董事会审议了《天奈科技 2023 年度财务决算报告》，认为公司编制的2023 年财务决算报告符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。董事会对该报告无异议。

具 体 内 容 详 见 公 司 将 于 股 东 大 会 召 开 前 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊载的《天奈科技 2023 年年度股东大会会议资料》。

表决结果：赞成 9 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。