公告日期：2024-04-27

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-024
转债代码：118005 转债简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司关于

变更注册资本、修改《公司章程》及《独立董事工作

制度》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开
第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<江苏天奈科技股份有限公司章程>的议案》《关于修订江苏天奈科技股份有限公司独立董事工作制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司股本变化情况

公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期期及预留授予部分第二个归属期以及 2022 年激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具
了《证券变更登记证明》，并于 2024 年 1 月 17 日上市流通。公司因本次限制性
股票归属而新增的股份数量为 869,722 股。

公司向不特定对象发行可转换公司债券“天奈转债”自 2022 年 8 月 9 日开
始转股，2023 年 11 月 28 日至 2024 年 3 月 31 日，“天奈转债”有人民币 4,000
元已转换为公司股票，新增转股数量为 38 股。

综上，截至 2024 年 3 月 31 日，公司的股本总数由 343,692,906 股增加至
344,562,666 股，注册资本由 343,692,906 元增加至 344,562,666 元。

二、《公司章程》的相关修订情况

依据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，现拟对《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修改。

本次公司章程拟修订的具体修订内容如下：

修订前 修订后

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
34,369.2906 万元。 34,456.2666 万元。

第二十条 公司股份总数为 34,369.2906 第二十条 公司股份总数为 34,456.2666
万股，公司的股本为 34,369.2906 万股，每股 万股，公司的股本为 34,456.2666 万股，每股
面值 1 元，均为普通股。 面值 1 元，均为普通股。

第一百六十七条 公司的利润分配政策 第一百六十七条 公司的利润分配政策
应保持连续性和稳定性，重视对投资者的合 应保持连续性和稳定性，重视对投资者的合
理投资回报，并遵守下列规定： 理投资回报，并遵守下列规定：

（五）利润分配方案的制定及论证 （五）利润分配方案的制定及论证

公司拟进行利润分配时，应按照以下决 公司拟进行利润分配时，应按照以下决
策程序和机制对利润分配方案进行研究论 策程序和机制对利润分配方案进行研究论
证： 证：

1、在定期报告公布前，公司管理层、董 1、在定期报告公布前，公司管理层、董
事会应当在充分考虑公司持续经营能力、保 事会应当在充分考虑公司持续经营能力、保 证正常生产经营及业务发展所需资金和重 证正常生产经营及业务发展所需资金和重 视对投资者的合理投资回报的前提下，研究 视对投资者的合理投资回报的前提下，研究
论证利润分配预案。 论证利润分配预案。在制定现金分红具体方
2、公司董事会拟定具体的利润分配预 案时，董事会应当认真研究和论证……
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