公告日期：2024-04-27

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-032
转债代码：118005 债券简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。

一、监事会的召开情况

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议
（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，
本次会议通知及相关材料已于2024年4月15日以电子邮件方式送达公司全体监
事，并于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出了会议的补充通知和材料。本次
会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏天奈科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司全体监事对公司 2023 年年度报告及摘要审核后一致认为：公司 2023
年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技 2023 年年度报告》《天奈科技 2023 年年度报告摘要》。

此项议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

公司监事会对公司 2023 年度的内部控制进行了自我评估，认为截至 2023
年 12 月 31 日，公司内部控制制度是健全、执行有效的。监事会成员一致认为：《天奈科技 2023 年度内部控制评价报告》客观、全面的反映了公司内部控制的真实情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技 2023 年度内部控制评价报告》。

3、审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

公司监事会审议了由天健会计师事务所出具的关于公司 2023 年度审计报告，对该报告无异议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏天奈科技股份有限公司 2023 年度审计报告》。

4、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

监事会认为，公司 2023 年度财务决算报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，真实反映了公司 2023 年度财务状况和经营成果等事项。

综上，监事会一致同意公司 2023 年度财务决算报告的内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（www.sse.com.cn）刊载的《天奈科技 2023 年年度股东大会会议资料》。

此项议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

监事会同意公司根据 2023 年度的实际经营情况和经营成果，结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则，审慎预测 2024 年度财务预算情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具 体 内 容 详 见 公 司 将 于 股 东 大 会 召 开 前 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊载的《天奈科技 2023 年年度股东大会会议资料》。

此项议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2023 年年度利润分配方案综合考虑了公司实际经营情况和公司股东的合理回报，符合《公司章……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。