公告日期：2024-04-27

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-025
转债代码：118005 债券简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司关于

召开“天奈转债”2024 年第一次债券持有人会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议召开日期：2024 年 5 月 16 日

本次会议债权登记日：2024 年 5 月 8 日

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3679 号），同意公司向不特定对象共计发行 830 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币 830,000,000.00 元，扣除不含税发行费用 14,975,000.00 元后，募集资金净额为人民币 815,025,000.00 元。

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关
于提请召开“天奈转债”2024 年第一次债券持有人会议的议案》，会议决定 2024
年 5 月 16 日（星期四）召开“天奈转债”2024 年第一次债券持有人会议。现将
本次会议的相关事项通知如下：

一、 召开会议基本情况

（一）召集人：董事会

（二）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）9:00

（三）会议召开地点：江苏省镇江市新区青龙山路 113 号公司会议室

（四）会议召开及投票方式：会议以通讯和现场相结合的方式召开，投票采
取记名方式表决。

（五）债券登记日：2024 年 5 月 8 日

（六）会议出席对象：

1、截至 2023 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公
司登记在册的本公司债权持有人。上述本公司债权持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、其他人员

二、会议审议事项

序号 议案名称

1 《关于变更“天奈转债”受托管理人的议案》

三、会议登记方法

（一）登记时间：2024 年 5 月 13 日（上午 8:30-11:30，下午 13:30-16:00）
（二）登记地点：江苏天奈科技股份有限公司证券部（江苏省镇江市新区青龙山路 113 号办公楼 1 楼会议室）

（三）登记方式

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公
章）或适用法律规定的其他证明文件；

2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；

4、异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024
年 5 月 13 日下午 16 时前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），并请务必
在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

四、表决程序和效力

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