公告日期：2024-04-27

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-023
转债代码：118005 债券简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：本次预计日常关联交易事项是江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）业务发展及日常经营所需，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五
次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，交易关联方为公司原控股子公司镇江新纳环保材料有限公司（以下简称“新纳环保”），预计关联交易总金额不超过 7,300 万元人民币。出席会议的董事、监事对上述议案进行了表决，一致同意该议案。

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一
次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，专门会议审议意见如下：公司对 2024 年度日常关联交易的预计符合正常的业务发展需要，定价符合市场化原则，符合公司和全体股东的利益，对公司独立性无影响，不存
在损害公司及股东利益的情况，我们一致同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

本次事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

公司结合业务实际情况，就 2024年度日常关联交易情况进行预计，预计 2024年度日常关联交易金额 7,300 万元，具体如下：

单位：万元 人民币（不含税）

本年年初 本次预计
占同类 至披露日 上年实 占同类 金额与上
关联交易 关联 本次预 业务比 与关联人 际发生 业务比 年实际发
类别 人 计金额 例（%） 累计已发 金额 例（％） 生金额差
生的交易 异较大的
金额 原因

向关联方 新纳 7,000 16.25% 1,136.13 1,259.68 10.10% （注 3）
购买商品 环保
向关联方 新纳

采购加工 环保 300 0.70% 2.77 5.68 0.05% （注 3）
服务

合计 / 7,300 / 1,138.90 1,265.36 / /

注 1：本次新增的日常关联交易预计发生金额是 2024 年 1 月 1 日-2024 年
12 月 31 日期间将要发生的日常关联交易的预计。

注 2：“占同类业务的比例”计算基数为公司 2023 年度经审计的同类业务的
发生额。

注 3：“上年实际发生金额”为自公司 2023 年 10 月出售新纳环保股权后至
2023 年 12 月发生的金额，具体详见公司于 2023 年 9 月 11 日、2023 年 10 月 17
日在上海证券交易所披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于出售控股子公司部分股权的公告》（公告编号：2023-074）、《江苏天奈科技股份有限公司关于出售控股子公司部分股权的进展公告》（公告编号：2023-086）。“本次预计金额”与“上年实际发生金额”的统计时间区间不同。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

2023 年度公司日常关联交易预计和执行情况详见下表：

单位：万元 人民币（不含税）

关联交易 关联 前次预计金额 前次实际发生 预计金额与实际发生金
类别 ……
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