公告日期：2024-05-14

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-035
转债代码：118005 债券简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。

一、董事会会议召开情况

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）第三届董事会
第七次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 5 月 13 日在公司会议室以现场及
通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件方式
送达公司全体董事。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和其他规范性文件的规定，公司编制了《江苏天奈科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2024〕6475号《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏天奈科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的报告全文。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司最近三年非经常性损益明细表的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏天奈科技股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 14 日

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