![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-05-23
证券代码:688116 证券简称:天奈科技 公告编号:2024-040
转债代码:118005 债券简称:天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。
一、董事会会议召开情况
江苏天奈科技股份有限公司(以下简称“公司”或“天奈科技”)第三届董事会
第八次会议(以下简称“本次会议”)于 2024 年 5 月 22 日在公司会议室以现场及
通讯方式召开,本次会议通知及相关材料已于 2024 年 5 月 21 日以电子邮件方式
送达公司全体董事,全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知期限,对董事会的召集及召开无异议。本次会议应参与表决董事 9 人,实际参与表决董事 9人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决,审议通过以下议案:
1、审议通过《关于不向下修正“天奈转债”转股价格的议案》。
截止 2024 年 5 月 22 日,公司股价已出现连续 30 个交易日中至少有 15 个交
易日的收盘价低于当期转股价格的 85%(即 87.99 元/股)的情形,已触发“天奈转债”转股价格的向下修正条款。
鉴于“天奈转债”发行上市时间较短,距离 6 年的存续届满期尚远,综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,公司决定不向下修正“天奈转债”转股价格。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事蔡永略回避表决。
具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天奈科技关于不向下修正“天奈转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-039)。
2、审议通过《关于提名 2024 年员工持股计划管理委员会委员候选人的议
案》。
根据《江苏天奈科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》、《江苏天奈科技股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)》的相关规定,董事会提名喻玲女士、王欢女士、王鸣光先生为公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员候选人,任期与员工持股计划的存续期限一致。本议案经董事会审议通过后,尚需提交 2024 年员工持股计划第一次持有人会议审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
此议案已经公司第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 23 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。