公告日期：2025-01-09

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2025-002
江苏天奈科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 01 月 08 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省镇江市新区青龙山路 113 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 185

普通股股东人数 185

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 107,055,629

普通股股东所持有表决权数量 107,055,629

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

31.1823
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 31.1823

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长郑涛作为会议的主持人，以现场投票及
网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书蔡永略的出席会议；副总经理叶亚文、岳帮贤、王鸣光列席会议二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议
有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 106,351,379 99.3421 661,212 0.6176 43,038 0.0403

2、 议案名称：《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理 2022
年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 106,364,393 99.3543 646,445 0.6038 44,791 0.0419

3、 议案名称：《关于变更注册资本及修改<江苏天奈科技股份有限公司章程>及
其附件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 106,619,796 99.5928 374,427 0.3497 61,406 0.0575

4、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 ……
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