公告日期：2024-12-11

证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2024-054
成都圣诺生物科技股份有限公司

关于公司及实际控制人为全资子公司申请

银行综合授信额度提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：

成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“圣诺生物”）拟为全资子公司成都圣诺生物制药有限公司（以下简称“圣诺制药”）申请银行综合授信提供不超过 3,000 万元的担保，已实际为圣诺制药提供的担保余额为20,000 万元。

截至本公告披露日，公司累计为全资子公司提供的担保总额为 35,000 万
元（不含本次担保），担保余额为 22,000 万元。

本次担保不涉及反担保。

本次申请银行授信额度并提供担保事项无需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）拟为子公司申请银行授信提供担保情况

根据自身经营计划及融资需求，公司全资子公司圣诺制药拟向成都农村商业银行股份有限公司大邑邑城支行申请不超过 3,000 万元的综合授信额度，为支持子公司的经营和业务发展需求，公司及实际控制人文永均先生拟为圣诺制药申请该笔授信提供连带责任担保，担保额度有效期为自本次董事会审议通过之日起12 个月内。上述担保授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银行授信协议为准。

文永均先生本次担保性质为自然人担保，并且未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保。其担保行为体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》7.2.11 条第五项规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括
受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

同时，公司董事会授权董事长在上述额度和期限内行使担保决策权以及与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。

（二）履行的审议程序

公司于 2024 年 12 月 9 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会
第二十三次会议，审议通过《关于公司及实际控制人为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

1、公司名称：成都圣诺生物制药有限公司

2、成立日期：2004 年 10 月 12 日

3、注册资本：5,000 万元人民币

4、住所：成都市大邑县工业大道一段

5、法定代表人：杨广林

6、经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；危险化学品生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、股权结构：公司持股比例为 100%

8、最近一年又一期的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日

项目

（未经审计） （经审计）

资产总额 838,853,101.37 700,891,383.08

负债总额 372,319,370.07 231,375,496.43

净资产 466,533,731.30 469,515,886.65

2024 年 1-6 月 2023 年 1-12 月

项目

（未经审计） （经审计）

营业收入 1……
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