公告日期：2024-12-18

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2024-066

华海清科股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：天津市津南区咸水沽镇聚兴道 11 号 2 号楼 2102

会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 122

普通股股东人数 122

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 129,172,702

普通股股东所持有表决权数量 129,172,702

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.6581

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.6581

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 236,724,893 股，其中，公司回购专用账
户中股份数为 396,160 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长路新春先生主持。会议采取现场投

票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，以现场和通讯结合的方式出席 8 人；

2、 公司在任监事 4 人，以现场和通讯结合的方式出席 4 人；

3、董事会秘书王同庆先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 129,030,222 99.8897 136,976 0.1060 5,504 0.0043

2、 议案名称：《关于变更公司监事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 128,904,749 99.7926 262,149 0.2029 5,804 0.0045

3、 议案名称：《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 129,155,834 99.9869 11,964 0.0093 4,904 0.0038

4、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 125,835,279 97.4163 3,332,519 2.5799 4,904 0……
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