公告日期：2024-12-18

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2024-068
华海清科股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况

华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于
2024 年 12 月 17 日以现场和通讯相结合的方式召开，为尽快补选第二届监事会
监事会主席，使其履行相应义务和职责，经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时限要求。本次会议通知以口头方式通知全体监事，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，与会监事共同推选李泉斌先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》。
同意选举李泉斌先生为公司第二届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

表决结果：有效票 5 票，其中赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议
并一致通过本议案。

特此公告

华海清科股份有限公司
监 事会

2024 年 12 月 18 日

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