公告日期：2024-08-30

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2024-025
西部超导材料科技股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会
主席及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2024 年 8 月 29 日， 西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开 2024 年第一次临时股东大会及公司第三届第七次职工代表大会，选举产生了第五届董事会成员和第五届监事会成员，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了第五届董事会董事长和董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员。召开第五届监事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举产生了第五届监事会主席。

现将具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会及专门委员会组成情况

1.董事长：冯勇先生

2.董事会成员：冯勇先生、李建峰先生、裴尉植先生、冯建情先生、吴献文先生、杜予晅先生、张俊瑞先生（独立董事）、凤建军先生（独立董事）、苗冰先生（独立董事）

3.董事会专门委员会组成：

第五届董事会专门委员会 委员

战略委员会 冯勇（召集人）、李建峰、苗冰

提名委员会 苗冰（召集人）、杜予晅、凤建军

薪酬与考核委员会 凤建军（召集人）、吴献文、张俊瑞

审计委员会 张俊瑞（召集人）、李建峰、凤建军

公司第五届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事担任，且审计委员会召集人张俊瑞先生为会计专业人士。公司第五届董事会各专门委员会委员的任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

上述董事简历详见公司于 2024 年 8 月 7 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-021）。

二、公司第五届监事会组成情况

1.监事会主席：于泽铭先生

2.监事会成员：于泽铭先生、曾令炜先生、宁波先生、李智远先生、田思阳女士（职工代表监事）、周庆先生（职工代表监事）

职 工 代 表 监 事 简 历 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊登的《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公
告编号：2024-026）。其他监事简历详见公司于 2024 年 8 月 7 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-021）。

三、聘任公司高级管理人员情况

1.总经理：杜予晅先生

2.副总经理：张丰收先生、闫果先生、王凯旋先生、罗文忠先生、郭强先生、和永岗先生

3.财务总监：李魁芳女士

4.董事会秘书：王凯旋先生

在董事会审议上述高管聘任事宜前，公司提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查并获得通过，审计委员会已对聘任财务总监的事项进行了审查并获得通过。王凯旋先生已取得上海证券交易所科创板《董事会秘书任前培训证明》。上述人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述人员简历详见本公告附件。

四、董事会秘书联系方式

联系电话：029-86537819

电子邮箱：kingsin@c-wst.com

联系地址：陕西省西安市未央区经济技术开发区明光路 12 号

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日
附件：

1.杜予晅……
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