公告日期:2024-08-30
证券代码:688122 证券简称:西部超导 公告编号:2024-024
西部超导材料科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 8 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点:西部超导材料科技股份有限公司 103 会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 189
普通股股东人数 189
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 341,767,854
普通股股东所持有表决权数量 341,767,854
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 52.6068
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 52.6068
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,全体董事推举冯勇先生召开本次会议。本
次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师(西安)
事务所刘瑞泉律师、陈思怡律师对本次股东大会进行见证。本次会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 6 人,出席 6 人;
3、 公司董事会秘书王凯旋先生出席本次会议,公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于变更公司会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 341,582,584 99.9457 178,840 0.0523 6,430 0.0020
2、 议案名称:关于公司第五届董事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 336,462,796 98.4477 5,267,382 1.5412 37,676 0.0111
3、 议案名称:关于公司第五届监事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 336,490,613 98.4558 5,238,225 1.5326 39,016 0.0116
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例(%) 当选
……
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