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公告日期:2024-08-30
证券代码:688122 证券简称:西部超导 公告编号:2024-027
西部超导材料科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次
会议通知于 2024 年 8 月 23 日发出,会议于 2024 年 8 月 29 日在公司 103 会议
室以通讯的方式召开。会议应到监事 6 名,实到监事 6 名。经与会监事一致推举,本次会议由于泽铭先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议,做出以下决议:
一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
经审议,公司 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2024年半年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024 年半年度报告》及摘要。
二、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
经审议,公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,经审议予以通过。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
报告具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
经选举,于泽铭先生当选为公司第五届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。于泽铭先生的简历详见公司于
2024 年 8 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司
董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-021)。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
西部超导材料科技股份有限公司监事会
2024 年 8 月 30 日
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