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公告日期:2024-09-03
证券代码:688123 证券简称:聚辰股份 公告编号:2024-061
聚辰半导体股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年9月20日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2024 年 9 月 20 日 13 点 30 分
召开地点:上海市浦东新区张东路 1761 号 10 幢
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 9 月 20 日至 2024 年 9 月 20 日
本次会议采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 应选董事(4)人
1.01 关于选举陈作涛先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 √
1.02 关于选举张建臣先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 √
1.03 关于选举傅志军先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 √
1.04 关于选举翁华强先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 √
2.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 应选独立董事(3)人
2.01 关于选举秦天宝先生为公司第三届董事会独立董事的议案 √
2.02 关于选举罗知女士为公司第三届董事会独立董事的议案 √
2.03 关于选举陈冬女士为公司第三届董事会独立董事的议案 √
3.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案 应选监事(2)人
3.01 关于选举叶永刚先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 √
3.02 关于选举颜怀科先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 √
非累积投票议案
4 关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案 √
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
有关董事会、监事会审议上述议案的情况,请参阅公司同日披露的《聚辰股份关于董事会、监事会换届选举的公告》,本次股东大会的详细资料将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、4
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。