公告日期：2024-09-21

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2024-064
聚辰半导体股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1761 号 10 幢

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 65

普通股股东人数 65

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 80,560,270

普通股股东所持有表决权数量 80,560,270

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.1747

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.1747

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2024 年 9 月 3 日公告，会议
资料于 2024 年 9 月 7 日发布，公司董事长陈作涛先生主持会议，会议记录由董
事会秘书袁崇伟先生负责，北京市中伦（上海）律师事务所陈莹莹律师和佀荣天

律师现场见证。出席现场会议的股东和代理人推举翁华强先生、胡水清女士作为

股东代表与监事代表周洁娴女士、见证律师共同负责计票和监票工作。本次股东

大会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大

会规则》以及《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。

部分董事、监事及高级管理人员以通讯（视频接入）方式出席或列席会议。
二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 80,519,833 99.9498 39,976 0.0496 461 0.0006

（二）累积投票议案表决情况

1、议案名称：关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否
序号 表决权的比例（%） 当选

1.01 关于选举陈作涛先生为公司第三届 72,586,659 90.1023 是
董事会非独立董事的议案

1.02 关于选举张建臣先生为公司第三届 72,494,265 89.9876 是
董事会非独立董事的议案

1.03 关于选举傅志军先生为公司第三届 72,587,258 90.1030 是
董事会非独立董事的议案

1.04 关于选举翁华强先生为公司第三届 72,586,658 ……
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