公告日期：2024-09-21

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-030
中国电器科学研究院股份有限公司

关于全资子公司收购并增资昆明高海拔电器检测有限
公司暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司威凯检测技术有限公司（以下简称“威凯检测”）拟使用自有资金收购昆明电器科学研究所（以下简称“昆明电科所”）控股子公司昆明高海拔电器检测有限公司（以下简称“高海拔公司”或“标的企业”）两名非国有股东合计持有的高海拔公司 49%的股权，并对其增资，交易涉及金额预计为 2,877 万元（最终以经国资监管机构备案的评估值为定价依据）。本次交易完成后，威凯检测将持有高海拔公司 70%的股权。

高海拔公司及昆明电科所均系公司控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）控制的企业，本次交易构成关联交易。本次交易完成后，高海拔公司成为威凯检测控股子公司，纳入公司合并报表范围。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

本次关联交易已经公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议、第二届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

截至本公告披露日，本次交易涉及的股权收购协议及增资协议尚未签署，协议内容以交易各方最终签署的协议为准。本次交易具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

为进一步强化公司质量技术服务能力，加快在新能源产业的布局，拓展市场及业务发展空间，从而提升公司的核心竞争力，公司全资子公司威凯检测拟使用自有资金收购高海拔公司两名非国有股东，即马关棉花山发电有限责任公司（以下简称“马关棉花山公司”）和醴陵市新莲宾馆有限公司（以下简称“新莲宾馆”）合计持有的高海拔公司 49%的股权，并对其增资，交易涉及金额预计为 2,877 万元（最终以经国资监管机构备案的评估值为定价依据）。本次交易完成后，威凯检测将持有高海拔公司 70%的股权。

高海拔公司及昆明电科所均系公司控股股东国机集团控制的企业。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
本次关联交易涉及金额未达到公司最近一期经审计总资产或公司市值的 1%以上，也未超过 3,000 万元。截至本公告披露日，除已经公司股东大会审议的关联交易事项外，过去 12 个月内公司与国机集团及其控制的其他企业进行的交易或与不同关联人进行与本次交易标的类别相关的交易均未达到公司最近一期经审计总资产或公司市值的 1%以上。本次关联交易已经公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议、第二届董事会第八次会议审议通过，关联董事回避表决，无需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

（一）关联方基本情况

公司名称 昆明电器科学研究所

统一社会代码 915301004312049534

法定代表人 李宏

企业类型 全民所有制

成立时间 1991 年 8 月 7 日

注册资本 1,100 万人民币

股东信息 国机集团持股 100%

注册地址 云南省昆明市五华区莲华街道教北社区五台路 2 号

许可项目：检验检测服务；输电、供电、受电电力设施的
安装、维修和试验；建设工程施工；电气安装服务；建设
工程设计；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准）。

一般项目：工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和
经营范围 试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；工业设计服务；机械电气设备制造；
机械电气设备销售；机械设备销售；电子产品销售；仪器
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。