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公告日期:2024-08-20
证券代码:688129 证券简称:东来技术 公告编号:2024-039
东来涂料技术(上海)股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 8 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市嘉定工业区新和路 1221 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 42
普通股股东人数 42
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 82,691,801
普通股股东所持有表决权数量 82,691,801
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
74.4145
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 74.4145
注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为 120,478,800 股;其中,公司回购专用账户中股份数为 9,295,573 股,不享有股东大会表决权。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,董事长朱忠敏先生因工作原因请假未能主持本
次股东大会,本次会议由半数以上董事推举董事、副总经理李白先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 6 人,董事长朱忠敏先生因工作原因,请假未出席;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 公司董事会秘书邹金彤出席了本次会议;其他高级管理人员均列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议
案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 82,464,262 99.7248 225,339 0.2725 2,200 0.0027
2、 议案名称:关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 82,464,262 99.7248 225,339 0.2725 2,200 0.0027
3、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 82,464,262 99.7248 222,339 0……
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