公告日期:2024-08-29
公司代码:688131 公司简称:皓元医药
上海皓元医药股份有限公司
2024 年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。敬请投资者予以关注,注意投资风险。
三、公司全体董事出席董事会会议。
四、本半年度报告未经审计。
五、公司负责人郑保富、主管会计工作负责人李敏及会计机构负责人(会计主管人员)李敏声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司根据 2024 年中期分红安排的相关规定、战略规划及业务发展需要,在保证公司正常资金
需求的前提下,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元(含税),以截至 2024 年 8 月 27 日公
司的总股本 210,542,274 股为基数计算,合计拟分配的现金红利总额为 8,421,690.96 元(含税),占 2024 年半年度归属于上市公司股东的净利润(未经审计)的 11.96%。本次利润分配不送红股,不进行资本公积金转增股本。
如在董事会审议之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案已经公司第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第三十六次会议审议通过。根据2023年年度股东大会的授权,本次利润分配方案在公司董事会决策权限范围,无需提交公司股东大会审议。
七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
八、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十二、其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标...... 8
第三节 管理层讨论与分析...... 11
第四节 公司治理...... 57
第五节 环境与社会责任...... 61
第六节 重要事项...... 72
第七节 股份变动及股东情况......116
第八节 优先股相关情况......127
第九节 债券相关情况......128
第十节 财务报告......129
载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人
备查文件目录 员)签名并盖章的财务报表
报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及
公告的原稿
第一节 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、本公司、 指 上海皓元医药股份有限公司
皓元医药
皓元生物 指 上海皓元生物医药科技有限公司,系公司全资子公司
皓鸿生物 指 上海皓鸿生物医药科技有限公司,系公司全资子公司
凯欣生物 指 上海凯欣生物医药科技有限公司,系公司全资子公司
安徽皓元 指 安徽皓元药业有限公司,系公司全资子公司
香港皓元 指 皓元科技发展有限公司,系公司全资子公司
美国 MCE 指 Medchemexpress LLC,系香港皓元全资子公司
美国 CS 指 Chemscene Limited Liability Company,系香港皓元全资子公司
德国 CS 指 ChemS……
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