公告日期：2024-08-29

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-051
上海皓元医药股份有限公司

第三届监事会第三十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日在
上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号 4 层公司会议室以现场结合通讯方式召开第
三届监事会第三十六次会议。本次会议的通知于 2024 年 8 月 16 日以专人送达
及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张玉臣先生召集和主持，会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）和《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要编制和审议程序符合
法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2024 年半年度报 告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含 的信息能全面真实地反映出公司 2024 年上半年的经营成果和财务状况等事项； 2024 年半年度报告编制过程中，未发现公司参与 2024 年半年度报告编制和审 议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年半年度报告 披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0名反对。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司 2024 年半年度报告》以及《上海皓元医药股份有限公司 2024年半年度报告摘要》。

（二）审议并通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《上海皓元医药股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金违规存放和使用的情形。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0名反对。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-052）。

（三）审议并通过《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，该方案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》及公司 2024 年中期分红安排的规定，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0名反对。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于 2024 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-053）。

（四）审议并通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，反映了公司相关资产的实际情况和公司财务状况，审议及表决程序符合相关规定，监事会同意公司计提资产减值准备。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0名反对。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于公司计提……
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