公告日期：2025-01-08

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-003
转债代码：118051 转债简称：皓元转债

上海皓元医药股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于 2025 年 1 月 7 日召开第三
届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，公司拟将董事会成员人数由 9 名调整至 7 名，
其中非独立董事人数由 6 名调整为 4 名，独立董事仍为 3 名，同时公司拟对《公
司章程》以及《上海皓元医药股份有限公司董事会议事规则》进行相应修订，上
述事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-002）。

公司于 2025 年 1 月 7 日召开第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名并结合董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，同意提名郑保富先生、高强先生、徐影女士、Xiaodan Gu（顾晓丹）先生为公司第四届董事会
非独立董事候选人；提名王瑞女士、黄勇先生、李园园女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中王瑞女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。
根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所备案且无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2025 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制进行选举。公司第四届董事会全体董事自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、监事会换届选举情况

公司于 2025 年 1 月 7 日召开第三届监事会第四十二次会议，审议并通过了
《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名张玉臣先生、张宪恕先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。上述第四届监事会非职工代表监事候选人简历见附件。

公司第四届非职工代表监事采取累积投票制进行选举，上述 2 名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，全体监事自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，上述董事、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及《上海皓元医药股份有限公司独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2025 年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第三届董事会、第三届监事会成员按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会、第三届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发
展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会
2025 年 1 月 8 日
附件：

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