公告日期:2024-08-28
证券代码:688132 证券简称:邦彦技术 公告编号:2024-042
邦彦技术股份有限公司
关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示:
本次新增日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响:邦彦技术股份有限公司(以下简称“公司”)
及子公司新增 2024 年度日常关联交易预计是为了满足公司日常经营活动,
有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价遵循公允、合理的原则,不影响
公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成依赖。
一、新增日常关联交易预计基本情况
(一)新增日常关联交易预计履行的审议程序
2024 年 8 月 26 日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增
加 2024 年关联交易预计的议案》,关联董事祝国胜、祝国强回避表决,表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2024 年 8 月 26 日,公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于增加
2024 年关联交易预计的议案》,表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司独立董事专门会议审议并通过了《关于增加 2024 年关联交易预计的议案》,一致认为日常关联交易系基于公司日常经营和业务发展需要而开展,具有商业必要性和合理性,并遵循公开、公平、公正的定价原则,不存在通过关联交易向关联方输送利益的情形,也不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响,也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
本日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
(二)本次新增日常关联交易预计金额和类别
单位:万元
2024 年 1 月 占 同 本次预计
占 同 类 至 6 月与关 上年 类 业 金额与上
关 联 交 易 类 关联人 本次预 业 务 比 联人累计已 实际 务 比 年实际发
别 计金额 例(%) 发生的交易 发生 例 生金额差
金额 金额 (%) 异较大的
原因
向关联方提供 深圳市健成星 20.00 2.52 1.41 / / 不适用
租赁相关服务 云科技有限公司
向关联方提供 深圳市健成星 80.00 20.98 - / / 不适用
研发技术服务 云科技有限公司
合计 100.00 - 1.41 / / 不适用
注:1、以上数据均为不含税数据,上年实际发生金额经审计,本次预计金额未经审计;
2、“占同类业务比例”计算基数为公司最近一期经审计的同类业务数据总额;
3、部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是由于四舍五入造
成的。
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
关联人:深圳市健成星云科技有限公司
统一社会信用代码:91440300MAD60HTH64
企业类型:有限责任公司
法定代表人:祝宁馨
注册资本:1,000 万元人民币
成立日期:2023-12-13
住所:深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路 100 号 1301
经营范围:人工智能硬件销售;人工智能应用软件开发;人工智能行业应
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