公告日期：2024-07-24

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-038
上海泰坦科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区石龙路 89 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 32

普通股股东人数 32

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 53,582,530

普通股股东所持有表决权数量 53,582,530

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

32.5854
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

32.5854
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的规定。

2、召集及主持情况

会议由公司董事会召集，经半数以上董事共同推选公司董事张庆先生主持本次会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，谢应波、胡颖、蒋文功、朱正刚因工作出差
原因未出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，顾梁、邵咏斌因工作出差原因未出席本次会
议；
3、董事会秘书定高翔先生、独立董事候选人骆守俭先生出席了本次会议；公司
部分其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 53,559,953 99.9578 16,725 0.0312 5,852 0.0110

（二） 累积投票议案表决情况
2、 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例

（%）

2.01 《选举骆守俭先 53,527,837 99.8979 是

生为第四届董事

会独立董事》

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

2.01 《选举骆守俭 7,132 99.239

先生为第四届 ,519 0

董事会独立董

事》

（四） 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会会议议案 1 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或……
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