公告日期：2024-12-28

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-079
科兴生物制药股份有限公司

关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，为正常的持续性合作。公司关联交易符合相关法律、法规的规定，关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024 年 12
月 26 日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事邓学勤先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

本议案已经第二届董事会独立董事第七次专门会议审议通过，并同意将该议案提交至公司董事会进行审议。独立董事认为：经过审慎核查，公司预计的 2025年度关联交易是公司在正常生产经营过程所发生的，系出于确保公司正常持续经营与发展之目的，关联交易定价公允合理，关联交易的决策权限、决策程序合法，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。

公司审计委员会就该议案发表书面意见，审计委员会一致认为：公司预计的2025 年度关联交易，系公司正常经营需要，且遵循了平等、自愿、等价、有偿
的原则，关联交易金额定价以市场行情为依据，定价公允，不存在损害公司及公司股东合法权益的情形，特别是中小股东利益的情形，同意将本议案提交董事会审议。

公司监事会已就该事项形成了决议意见：公司预计的 2025 年度的关联交易
是根据实际业务发展需要而发生的。关联交易符合《科兴生物制药股份有限公司章程》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，交易定价公平、合理，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

本次关联交易无需提交股东大会审议。

（二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

公司及子公司预计 2025 年将与创益生物科技有限公司（以下简称“创益科
技”）、正中产业控股集团有限公司及其子公司(以下简称“正中产控”）、广州云升天纪科技有限公司（以下简称“云升天纪”）发生与日常经营相关的关联交易金额合计不超过 2,000 万元，具体情况如下：

单位：万元

本年年初至 本次预计金额
关联 2025 年度 占同类 2024年11月30 占同类 与 2024 年度
关联交易类别 方名 预计金额 业务比 日与关联人累 业务比 实际发生金额
称 例 计已发生的交 例 差异较大的原
易金额 因

租赁（含水电费） 创益 1,300.00 61.90 1,172.52 61.72

科技 -

租赁（含水电费、 正中 550.00 26.19 526.74 27.73

物业服务费） 产控 -

租赁（含水电费、 云升 150.00 7.14 142.98 7.53

物业服务费） ……
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