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公告日期:2024-07-20
证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2024-051
青岛海尔生物医疗股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 7 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点:盈康一生大厦 15 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 17
普通股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 205,872,111
普通股股东所持有表决权数量 205,872,111
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
65.2160%
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 65.2160%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司董事长谭丽霞女士主持现场会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人,出席 10 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书黄艳莉出席本次会议;公司副总经理、首席财务官及公司聘请的律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票 比例
(%) 数 (%)
普通股 203,800,184 98.9935 2,071,927 1.0065 0 0.0000
2、 议案名称:关于审议公司第三届董事会董事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 205,833,226 99.9811 38,885 0.0189 0 0.0000
3、 议案名称:关于审议公司第三届监事会监事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 205,833,226 99.9811 38,885 0.0189 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
4、 关于董事会换届暨选举非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例(%)
4.01 谭丽霞 205,314,338 99.7290 是
4.02 周云杰 205,3……
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